Примеры поддерживаемых AML-сервисов
Для формирования Risk Score на платформе HelpChange могут использоваться результаты сторонних AML-анализаторов. Ниже приведены примеры сервисов, результаты которых принимаются для оценки риска транзакции:
- Chainalysis — проверка адресов и транзакций на соответствие AML-политике.
- Crystal Blockchain — проверка источника средств и связей с рисковыми объектами.
- TRM Labs — анализ блокчейн-транзакций и оценка рисков.
- Elliptic — идентификация подозрительных операций и адресов.
- GetBlock — проверка адресов и кошельков через API.
- AMLBot — бесплатные и платные проверки адресов на риск.
- Scorechain — комплексный анализ блокчейн-транзакций.
Пользователь может:
- Выполнить проверку самостоятельно через указанные сервисы;
- Передать полученные результаты оператору HelpChange для включения в оценку Risk Score;
- Либо отказаться от предварительной проверки и подтвердить согласие с рисками через чекбокс при создании заявки.
Важно: результаты сторонних сервисов могут отличаться от внутреннего Risk Score HelpChange. Окончательное решение о проведении или блокировке транзакции принимается сервисом на основе собственной модели оценки риска.
Для информации о возможных рисках AML-проверки см. Риски AML-проверки.
