1. Сервис helpchange.cc (далее HelpChange) придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Целью данных мер является демонстрация того, что HelpChange относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
3. Сервис HelpChange предостерегает пользователей от попыток использования сервиса HelpChange для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.
4.4. Проведение с санкционными объектами категорически запрещено. Все средства полученные/отправляемые на эти объекты могут быть заморожены на неопределенный срок. Не полный список таких бирж представлен ниже, данный список может изменяться в односторонне порядке без предварительного уведомления.
– Обменники: Garantex, Awex, Suex, Bitzlato, Netexchange, Bitfingroup и Bitpapa
– Миксеры: Tornado Cash
– Торговые площадки: Hydra Market
5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
— приостановить выполнение обменной операции пользователя для проверки;
— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;
6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
— по запросу правоохранительных органов;
— по решению судов разных инстанций;
— по запросам администраций Платежных систем.
7. Условия произведения возврата средств остановленных на проверку по итогам AML анализа транзакции:
— осуществляется только после полной проверки, которая может включать подробную верификацию отправителя;
— осуществляется за вычетом комиссии 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств и иных сопутствующих расходов Сервиса;
— при условии одобрения со стороны Сервиса, будет обработан в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат;
— после прохождения проверки(верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты возврата средств.
